Transferbetrug: Bleiben Sie wachsam
Betrüger, die sich als Lieferant oder Leasinggeber ausgeben, bitten ihr Opfer, ein Empfängerkonto zu wechseln. Überprüfen Sie Ihre Verfahren zum Hinzufügen und Ändern von Konten von Drittanbietern, insbesondere im Falle eines Kontos mit Sitz im Ausland.
Die Betrüger handeln durch Identitätsdiebstahl. Sie gehen gegen die „schwache Verbindung“ an: die Person, die für Zahlungen im Unternehmen verantwortlich ist. Sie bringen ihr Opfer dazu, in gutem Glauben eine Überweisung auf ein betrügerisches Konto im Ausland zu senden.